Thạc sĩ - Luật sư Phan Mạnh Thăng

Trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, việc xác định " người có liên quan đến tổ chức tín dụng " đóng vai trò then chốt để đảm bảo tính minh bạch, phòng ngừa xung đột lợi ích và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Vậy, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như thế nào về "người có liên quan"? Bài viết này sẽ phân tích chi tiết vấn đề này, đồng thời cung cấp thông tin về vai trò của họ trong quản trị tổ chức tín dụng và những quy định pháp lý liên quan. Xác định người có liên quan đến tổ chức tín dụng Những đối tượng được xem là người có liên quan đến tổ chức tín dụng hiện nay Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã mở rộng phạm vi xác định "người có liên quan". Theo đó, "người có liên quan" bao gồm các tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức tín dụng trong các trường hợp sau: Quan hệ công ty: Công ty mẹ - công ty con. Công ty mẹ - công ty con của công ty con. Tổ chức tín dụng - công ty con...