Thạc sĩ - Luật sư Phan Mạnh Thăng

Xử lý lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cần được tiến hành kịp thời khi người nhận tiền hoặc tài sản thông qua một giao dịch hợp pháp có biểu hiện gian dối, bỏ trốn, cố tình không hoàn trả dù có khả năng hoặc sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, việc vay, mượn, thuê tài sản rồi chậm thực hiện nghĩa vụ không đương nhiên làm phát sinh trách nhiệm hình sự, bởi cơ quan có thẩm quyền còn phải xác định thời điểm xuất hiện ý thức chiếm đoạt, giá trị tài sản và toàn bộ diễn biến sau giao dịch. Để bảo vệ quyền lợi, người bị thiệt hại cần chủ động tập hợp hợp đồng, chứng từ giao nhận, sao kê ngân hàng, dữ liệu liên lạc và các tài liệu thể hiện hành vi né tránh hoặc tẩu tán tài sản. Chuyên tư vấn Luật phân tích chi tiết cách nhận diện hành vi, chuẩn bị chứng cứ, thực hiện thủ tục tố giác, khiếu nại và khởi kiện dân sự trong từng trường hợp cụ thể. Quy trình xử lý lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ nhận diện hành vi, thu thập chứng cứ đến...