Thủ tục tố giác hình sự lừa đảo chiếm đoạt tiền là hướng xử lý cần được cân nhắc khi người bị hại có căn cứ cho rằng đối phương đã sử dụng thông tin sai sự thật trước hoặc ngay trong quá trình giao dịch nhằm làm phát sinh việc giao tiền, giao tài sản. Để cơ quan có thẩm quyền thuận lợi tiếp nhận và xác minh, người tố giác nên chuẩn bị đầy đủ chứng từ chuyển tiền, hợp đồng, nội dung trao đổi, dữ liệu điện tử cùng các tài liệu phản ánh dấu hiệu gian dối. Song song với việc nộp hồ sơ, người bị hại cần chủ động theo dõi tiến độ giải quyết và cung cấp thông tin về dòng tiền, tài sản nếu có dấu hiệu bị chuyển dịch. Chuyên tư vấn Luật trình bày cụ thể các vấn đề pháp lý cần lưu ý dưới đây.
Xác định đúng dấu hiệu lừa đảo trước khi thực hiện tố giác
Không phải trường hợp nào một bên nhận tiền nhưng không hoàn trả cũng đều bị xem là có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi đánh giá vụ việc, yếu tố cần được xem xét trước tiên là người nhận tiền có sử dụng thủ đoạn gian dối ngay từ đầu hoặc tại thời điểm giao dịch hay không.
Nếu giao dịch được xác lập trên cơ sở có thật, các bên ban đầu đều có khả năng thực hiện nghĩa vụ nhưng sau đó một bên không thanh toán, không giao hàng hoặc không hoàn trả tiền do khó khăn phát sinh thì quan hệ này có thể thuộc phạm vi tranh chấp dân sự.
Ngược lại, nếu bên nhận tiền đã chủ động cung cấp thông tin sai lệch, dựng lên tình huống không có thật hoặc che giấu sự thật để làm cho người khác tin tưởng và giao tài sản thì có cơ sở để xem xét theo hướng hình sự.
Việc nhận diện chính xác bản chất vụ việc có ý nghĩa quan trọng vì giúp người bị hại lựa chọn đúng phương thức bảo vệ quyền lợi, tránh tình trạng vụ việc có dấu hiệu tội phạm lại chỉ được xử lý như tranh chấp hợp đồng hoặc ngược lại.
Những biểu hiện có thể cho thấy thủ đoạn gian dối
Khi chuẩn bị hồ sơ tố giác, người bị hại nên làm rõ nội dung mà bên nhận tiền đã cung cấp trước khi giao dịch và đối chiếu các thông tin đó với thực tế.
Một số dấu hiệu thường cần kiểm tra gồm:
Dùng tên tuổi, chức danh, nghề nghiệp hoặc tư cách pháp lý không đúng sự thật để tạo lòng tin.
Đưa ra thông tin về dự án, sản phẩm, hàng hóa hoặc cơ hội đầu tư không tồn tại trên thực tế.
Sử dụng giấy tờ, hình ảnh, hợp đồng hoặc tài liệu có dấu hiệu giả mạo để thuyết phục người khác giao tiền.
Đưa ra mức lợi nhuận hoặc khả năng sinh lời không có căn cứ nhưng không công khai tình trạng tài chính thực tế.
Mạo danh cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoặc người có thẩm quyền để yêu cầu chuyển tiền.
Cố tình che giấu tình trạng không đủ khả năng thực hiện cam kết nhưng vẫn tiếp tục huy động hoặc nhận tiền.
Các biểu hiện trên không tự động đồng nghĩa với việc một người đã phạm tội. Việc xác định trách nhiệm hình sự phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét trên cơ sở chứng cứ và các dấu hiệu cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 7 Bộ luật Hình sự 2015 quy định điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực tại thời điểm hành vi đó được thực hiện.
Phân biệt tranh chấp dân sự với hành vi có dấu hiệu lừa đảo
Một trong những vấn đề dễ nhầm lẫn nhất là trường hợp người nhận tiền không thực hiện nghĩa vụ sau khi giao dịch.
Đối với tranh chấp dân sự, giao dịch ban đầu thường có thật và được các bên thiết lập một cách hợp pháp. Sau đó, do khó khăn về tài chính, hoạt động kinh doanh hoặc nguyên nhân khách quan khác, một bên không thể tiếp tục thực hiện cam kết. Hướng xử lý trong trường hợp này có thể là khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu thanh toán, hoàn trả tài sản hoặc bồi thường thiệt hại.
Trong khi đó, tố giác hình sự được đặt ra khi có căn cứ cho thấy người nhận tiền đã sử dụng thông tin không đúng sự thật ngay trước hoặc tại thời điểm giao dịch nhằm làm cho người bị hại tin tưởng và giao tài sản.
Để phân loại vụ việc, người bị hại nên kiểm tra:
Dự án, sản phẩm, hàng hóa hoặc giao dịch được giới thiệu có tồn tại hay không.
Người nhận tiền tại thời điểm giao dịch có đủ điều kiện và khả năng thực hiện cam kết hay không.
Các giấy tờ, hình ảnh hoặc thông tin được cung cấp có bị làm giả hoặc cố ý trình bày sai không.
Việc không trả tiền phát sinh sau đó do khó khăn thực tế hay đã nằm trong kế hoạch từ trước.
Sau khi nhận tiền, người đó có tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hay ngay lập tức né tránh, cắt đứt liên hệ hoặc chuyển tài sản đi nơi khác.
Các hành vi bỏ đi khỏi nơi cư trú, chặn liên lạc hoặc không thực hiện cam kết sau khi nhận tiền chỉ nên được xem xét trong tổng thể toàn bộ diễn biến vụ việc. Nếu chỉ dựa vào việc không trả tiền mà không có tài liệu thể hiện thủ đoạn gian dối từ trước, hồ sơ có thể được đánh giá là tranh chấp dân sự.
Chuẩn bị chứng cứ và tài liệu phục vụ việc tố giác
Một bộ hồ sơ có hệ thống sẽ giúp cơ quan tiếp nhận thuận lợi hơn trong việc xác minh nội dung tố giác. Người bị hại nên tập trung làm rõ ba nhóm vấn đề chính: quá trình giao tiền, nội dung gian dối và hành vi của người nhận tiền sau giao dịch.
Người tố giác không phải tự mình chứng minh toàn bộ yếu tố của tội phạm. Tuy nhiên, việc cung cấp tài liệu đầy đủ, có trình tự và có thể kiểm tra sẽ hỗ trợ đáng kể cho quá trình xác minh.
Tài liệu nên được lưu giữ nguyên trạng, sắp xếp theo từng mốc thời gian và ghi rõ nguồn gốc nhằm bảo đảm tính đối chiếu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
Chứng từ giao tiền và dữ liệu điện tử
Nhóm tài liệu về giao dịch giúp xác định số tiền đã chuyển, người nhận, thời điểm giao dịch và mục đích chuyển tiền.
Người bị hại có thể chuẩn bị:
Sao kê tài khoản ngân hàng.
Ủy nhiệm chi.
Chứng từ chuyển khoản.
Xác nhận giao dịch của ngân hàng.
Hợp đồng giữa các bên.
Giấy nhận tiền, biên nhận, phiếu thu.
Hóa đơn hoặc giấy tờ xác nhận mục đích giao tài sản.
Lịch sử giao dịch trên ví điện tử.
Mã giao dịch và thông tin tài khoản thụ hưởng.
Nội dung ghi chú khi chuyển khoản.
Ngoài ra, các nội dung trao đổi qua Zalo, Facebook, Telegram, email, tin nhắn điện thoại, bản ghi âm hoặc tài khoản mạng xã hội có thể giúp xác định những thông tin mà người bị hại đã dựa vào để quyết định giao tiền.
Theo Điều 86 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, chứng cứ phải là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định và được dùng làm căn cứ xác định các vấn đề của vụ án.
Khoản 1 Điều 87 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 cũng ghi nhận dữ liệu điện tử cùng tài liệu, đồ vật khác là những nguồn chứng cứ có thể được sử dụng trong tố tụng hình sự.
Nếu thông tin trực tuyến có nguy cơ bị xóa, thay đổi hoặc khóa quyền truy cập, người bị hại có thể cân nhắc lập vi bằng để ghi nhận hiện trạng. Vi bằng không phải thủ tục bắt buộc và không thay thế việc cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá chứng cứ.
Tài liệu thể hiện thủ đoạn gian dối và nguy cơ tẩu tán
Chứng minh việc đã chuyển tiền chỉ phản ánh một phần của vụ việc. Để làm rõ dấu hiệu lừa đảo, người tố giác cần cung cấp thêm các tài liệu thể hiện thông tin sai sự thật mà bên nhận tiền đã sử dụng.
Các tài liệu có thể gồm:
Nội dung quảng cáo về sản phẩm, dự án hoặc cơ hội đầu tư không có thật.
Website, hình ảnh hoặc tài liệu giới thiệu có thông tin sai lệch.
Giấy tờ hoặc văn bản có dấu hiệu làm giả.
Tài liệu thể hiện việc sử dụng tên tuổi hoặc tư cách của người khác.
Cam kết về lợi nhuận, tiến độ hoặc khả năng thanh toán không có cơ sở.
Tin nhắn thể hiện việc né tránh, trì hoãn hoặc chặn liên lạc.
Thông tin về việc thay đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc nơi cư trú.
Dữ liệu thể hiện tiền được chuyển tiếp qua nhiều tài khoản.
Tài liệu chứng minh số tiền đã được sử dụng khác với mục đích đã thống nhất.
Danh sách những người khác có cùng hoàn cảnh hoặc cùng bị thiệt hại.
Thông tin của người làm chứng.
Khoản 3 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định cá nhân có quyền đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử và những vấn đề có liên quan đến vụ án.
Người tố giác nên lập bảng kê tài liệu, đánh số từng chứng cứ và ghi ngắn gọn nội dung mà tài liệu đó có thể chứng minh. Đối với dữ liệu điện tử, cần hạn chế việc chỉnh sửa, cắt ghép hoặc làm mất thông tin về thời gian, tài khoản và bối cảnh của cuộc trao đổi.
Chuẩn bị đầy đủ chứng từ giao tiền, dữ liệu điện tử và tài liệu thể hiện hành vi gian dối.
Hồ sơ tố giác lừa đảo nên được trình bày như thế nào?
Tố giác càng rõ ràng thì cơ quan có thẩm quyền càng thuận lợi trong việc tiếp nhận và phân loại nguồn tin.
Đối với vụ việc có nhiều lần chuyển tiền, nhiều cá nhân tham gia hoặc kéo dài trong thời gian dài, người bị hại nên sắp xếp nội dung theo trình tự thời gian, từ giai đoạn tiếp cận, thỏa thuận cho đến khi giao tiền và phát sinh dấu hiệu chiếm đoạt.
Nội dung cơ bản của đơn tố giác
Theo Khoản 4 Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, tố giác về tội phạm có thể được thực hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản.
Pháp luật không quy định một mẫu đơn tố giác duy nhất bắt buộc áp dụng cho mọi trường hợp. Tuy nhiên, đơn bằng văn bản thường thuận lợi hơn khi vụ việc có nhiều tài liệu và tình tiết.
Đơn tố giác có thể bao gồm:
Tên cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận.
Họ tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin của người tố giác.
Thông tin của người bị tố giác nếu đã biết.
Số tài khoản, số điện thoại, địa chỉ hoặc tài khoản mạng xã hội liên quan.
Diễn biến sự việc theo từng mốc thời gian.
Nội dung trao đổi trước khi giao tiền.
Thời điểm và số tiền của từng lần giao dịch.
Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại.
Những thông tin mà người tố giác cho rằng là gian dối.
Cách thức những thông tin đó tác động đến quyết định chuyển tiền.
Danh mục tài liệu, chứng cứ đính kèm.
Đề nghị kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.
Đề nghị áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản nếu có căn cứ.
Khi trình bày yêu cầu, người tố giác nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét dấu hiệu tội phạm thay vì khẳng định chắc chắn một cá nhân đã phạm tội khi chưa có kết luận chính thức.
Cơ quan có thể tiếp nhận tố giác
Khoản 1 và Khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm. Quy định này được hướng dẫn bởi Điều 5 và Điều 6 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.
Người tố giác có thể cân nhắc nộp hồ sơ tại:
Cơ quan Cảnh sát điều tra nơi xảy ra hành vi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra nơi người bị tố giác cư trú hoặc làm việc.
Công an xã, phường, thị trấn để được tiếp nhận ban đầu.
Viện kiểm sát có thẩm quyền.
Cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm tiếp nhận nguồn tin về tội phạm.
Khi Công an cấp xã tiếp nhận vụ việc đã rõ người thực hiện hoặc có căn cứ cho rằng người đó có thể bỏ trốn, cơ quan này phải lập biên bản và chuyển tài liệu trong thời hạn không quá 24 giờ.
Đối với vùng sâu, vùng xa hoặc nơi giao thông khó khăn, thời hạn chuyển không quá 48 giờ theo Điểm a Khoản 5 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC.
Trường hợp lừa đảo qua mạng, người bị hại và người bị tố giác có thể ở các địa phương khác nhau. Người bị hại vẫn có thể nộp tố giác tại cơ quan thuận tiện để được tiếp nhận ban đầu và đề nghị chuyển đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền nếu cần.
Theo dõi thời hạn giải quyết và cung cấp thông tin tài sản để hỗ trợ việc bảo toàn, thu hồi tiền.
Các bước xử lý sau khi cơ quan nhận tố giác
Sau khi tiếp nhận, tố giác sẽ được giải quyết trong giai đoạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.
Theo Điểm d Khoản 1 Điều 4 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, nguồn tin về tội phạm bao gồm tố giác, tin báo về tội phạm và những nguồn thông tin khác theo quy định.
Người tố giác nên giữ lại giấy biên nhận, giấy xác nhận hoặc tài liệu thể hiện thời điểm cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ. Đây là cơ sở quan trọng để xác định thời hạn xử lý sau này.
Trình tự thông thường khi giải quyết tố giác
Quá trình xử lý có thể gồm các bước:
Người bị hại nộp đơn cùng chứng cứ và tài liệu đính kèm.
Cơ quan tiếp nhận ghi nhận nguồn tin theo thủ tục.
Cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xác minh.
Người tố giác được yêu cầu bổ sung tài liệu nếu cần.
Ngân hàng, doanh nghiệp hoặc cá nhân liên quan có thể được yêu cầu cung cấp thông tin.
Dòng tiền, tài khoản, địa chỉ và người liên quan được kiểm tra trong phạm vi cần thiết.
Sau khi xác minh, cơ quan có thẩm quyền xem xét ra quyết định khởi tố vụ án, không khởi tố vụ án hoặc tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin.
Điểm a Khoản 3 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 cho phép cơ quan có thẩm quyền thu thập thông tin, tài liệu và đồ vật từ cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức có liên quan.
Người tố giác vì vậy cần phối hợp cung cấp tài liệu gốc hoặc dữ liệu có thể kiểm tra khi được yêu cầu.
Thời hạn giải quyết tố giác
Khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định thời hạn thông thường để giải quyết nguồn tin về tội phạm là 20 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được tố giác.
Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm, thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng.
Theo Khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể quyết định gia hạn 01 lần, nhưng thời gian gia hạn không quá 02 tháng.
Người tố giác cần lưu ý các mốc:
Vụ việc thông thường: 20 ngày.
Vụ việc phức tạp: không quá 02 tháng.
Gia hạn: 01 lần và không quá 02 tháng.
Nếu quá thời hạn mà chưa nhận được thông tin về kết quả giải quyết, người tố giác có thể gửi văn bản đề nghị cung cấp tình trạng xử lý hồ sơ.
Khoản 4 Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định người có hành vi trái pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy trường hợp.
Các biện pháp hỗ trợ bảo toàn và thu hồi tài sản
Nộp đơn tố giác không đồng nghĩa với việc người bị hại chắc chắn sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền.
Khả năng thu hồi phụ thuộc vào việc có xác định được người thực hiện hành vi hay không, dòng tiền đã được chuyển đi đâu, tài sản còn tồn tại hay đã bị tẩu tán và biện pháp tố tụng có được áp dụng kịp thời hay không.
Do đó, nếu biết người bị tố giác có tài khoản ngân hàng, bất động sản, phương tiện, khoản đầu tư hoặc tài sản khác, người bị hại nên cung cấp thông tin cho cơ quan đang giải quyết vụ việc.
Phong tỏa tài khoản và kê biên tài sản
Người bị hại không thể tự yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản của người bị tố giác. Tuy nhiên, người bị hại có thể đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng xem xét áp dụng biện pháp phong tỏa hoặc kê biên khi có đủ điều kiện.
Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định kê biên tài sản được áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật Hình sự quy định có thể bị tịch thu tài sản hoặc phạt tiền, đồng thời có thể nhằm bảo đảm nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.
Theo Khoản 1 Điều 129 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, phong tỏa tài khoản được áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc nhằm bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.
Tài khoản đứng tên người khác cũng có thể bị xem xét phong tỏa nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.
Khoản 3 Điều 129 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định chỉ được phong tỏa số tiền tương ứng với mức có thể bị phạt, bị tịch thu hoặc phải bồi thường.
Thẩm quyền áp dụng thuộc các chủ thể được quy định tại Khoản 1 Điều 113 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Thẩm phán chủ tọa phiên tòa theo Khoản 2 Điều 128 và Khoản 2 Điều 129 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
Vì vậy, nếu đề nghị phong tỏa tài khoản hoặc kê biên tài sản, người bị hại nên cung cấp càng cụ thể càng tốt thông tin về tài khoản, ngân hàng, giao dịch, tài sản và dấu hiệu chuyển dịch.
Quyền theo dõi và khiếu nại trong quá trình giải quyết
Sau khi tố giác, người bị hại không nên chỉ chờ cơ quan có thẩm quyền liên hệ mà cần chủ động theo dõi tiến trình giải quyết.
Người tố giác có thể thực hiện các quyền như:
Yêu cầu giữ bí mật thông tin tố giác.
Yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản khi có căn cứ.
Đề nghị thông báo kết quả giải quyết.
Bổ sung chứng cứ và dữ liệu điện tử.
Cung cấp thêm người làm chứng.
Cung cấp thông tin về tài sản hoặc giao dịch mới phát hiện.
Đề nghị giải quyết yêu cầu bồi thường.
Đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm bồi thường.
Khiếu nại quyết định hoặc hành vi tố tụng ảnh hưởng đến quyền lợi.
Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định quyền của người tố giác.
Đối với người đã được xác định là bị hại, Khoản 2 Điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 ghi nhận quyền cung cấp chứng cứ, yêu cầu bồi thường và khiếu nại.
Theo Khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015, tiền hoặc tài sản do người phạm tội chiếm đoạt không bị tịch thu mà phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp.
Tuy nhiên, việc hoàn trả chỉ có thể thực hiện hiệu quả khi tài sản còn được xác định, truy tìm hoặc bảo toàn. Vì vậy, tốc độ cung cấp thông tin về dòng tiền và tài sản có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thu hồi.
Dịch vụ luật sư hỗ trợ vụ việc lừa đảo tại Chuyên tư vấn Luật
Các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo thường liên quan đồng thời đến hợp đồng, giao dịch tài chính, dữ liệu điện tử, chứng cứ và thủ tục tố tụng. Nếu hồ sơ không được đánh giá đầy đủ từ đầu, người bị hại có thể gặp khó khăn trong việc xác định đúng hướng giải quyết.
Chuyên tư vấn Luật hỗ trợ khách hàng trong phạm vi công việc phù hợp với từng vụ việc, bao gồm:
Kiểm tra toàn bộ diễn biến giao dịch và hồ sơ hiện có.
Đánh giá hợp đồng, giấy nhận tiền, sao kê và chứng từ ngân hàng.
Rà soát tin nhắn, email, bản ghi âm, hình ảnh và dữ liệu điện tử.
Phân tích sự khác biệt giữa tranh chấp dân sự và dấu hiệu của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tư vấn lựa chọn phương án xử lý dựa trên chứng cứ thực tế.
Soạn đơn tố giác tội phạm.
Xây dựng bản tường trình và bảng kê chứng cứ.
Soạn văn bản đề nghị xác minh dòng tiền.
Hướng dẫn cách lưu giữ dữ liệu điện tử.
Tư vấn lập vi bằng đối với thông tin có nguy cơ bị xóa.
Đại diện theo ủy quyền thực hiện các công việc được pháp luật cho phép.
Hỗ trợ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Theo dõi tình trạng tiếp nhận và giải quyết nguồn tin.
Soạn thảo đề nghị phong tỏa tài khoản khi có căn cứ.
Đề nghị kê biên tài sản để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường.
Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.
Tham gia trong các giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử.
Hỗ trợ khiếu nại quyết định hoặc hành vi tố tụng có dấu hiệu không đúng quy định.
Thủ tục tố giác hành vi lừa đảo cần được thực hiện trên cơ sở làm rõ dấu hiệu gian dối, quá trình giao tiền, chứng cứ điện tử và nguy cơ tẩu tán tài sản; đồng thời người bị hại cần lựa chọn đúng cơ quan tiếp nhận, theo dõi thời hạn giải quyết và kịp thời đề nghị các biện pháp bảo toàn tài sản khi có căn cứ. Chuyên tư vấn Luật cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả, giúp Quý khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan một cách thuận lợi và đúng quy định. Liên hệ ngay hotline 1900636387 để được tư vấn miễn phí.
Tags: tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thủ tục tố giác tội phạm, đơn tố giác lừa đảo, lừa đảo chiếm đoạt tiền, tố cáo lừa đảo qua mạng, bằng chứng lừa đảo, trình báo công an khi bị lừa đảo, phong tỏa tài khoản lừa đảo, thời hạn giải quyết tố giác, luật sư tư vấn lừa đảo
Nhận xét
Đăng nhận xét